Las 5 grietas de control en Epcoro que facilitaron el desvío de fondos en mano propia

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Especial.- La aprehensión de Edwin Condori ha puesto al descubierto no solo un presunto delito individual, sino una estructura de control interno profundamente vulnerable en Epcoro. El hecho de que montos que suman Bs 123 millones fueran entregados en efectivo y sin justificativos técnicos revela que la arquitectura administrativa de la empresa carecía de los filtros mínimos de seguridad financiera.

A continuación, desglosamos las cinco fallas críticas que permitieron que este esquema de coacción y retiro de capital operara durante meses sin ser detectado por las instancias fiscalizadoras superiores.

Las 5 fallas críticas de control

    Concentración de poder en la Gerencia: La estructura de Epcoro permitió que una sola firma autorizara desembolsos de alta cuantía sin la validación obligatoria de un Directorio o una unidad de cumplimiento externa.

    Coacción laboral sin canales de denuncia: Los cinco funcionarios que entregaron el dinero declararon haber sido amenazados con memorandos. La ausencia de un canal de denuncias anónimo impidió que estas irregularidades llegaran a la Contraloría de forma oportuna.

    Uso discrecional del efectivo: En una era de digitalización financiera, permitir el retiro de Bs 56 millones en un solo movimiento de caja para "compras directas" eliminó la trazabilidad bancaria que exigen las normas básicas de administración pública.

    Debilidad en la auditoría interna: Las alertas de la unidad de auditoría de Epcoro fueron inexistentes o silenciadas durante el periodo crítico (septiembre-octubre 2024), permitiendo que el daño económico escalara de Bs 1 millón a Bs 123 millones.

    Inexistencia de inventario aurífero real: La empresa desembolsó fondos para la compra de oro sin que existiera una verificación física inmediata del material ingresado a bóvedas, permitiendo que el dinero saliera sin que el activo (el oro) entrara.

¿Qué significa esto para usted?

    Economía: Estas fallas en Epcoro afectan la confianza de los inversionistas y cooperativistas legales que buscan un mercado aurífero transparente.

    Seguridad: El Estado boliviano deberá reformar los estatutos de las empresas estratégicas para evitar que la "firma autorizada" sea suficiente para vaciar las arcas.

    Justicia: La recuperación de los Bs 89 millones sin respaldo dependerá de la rapidez con la que se congelen las cuentas y activos de quienes aprovecharon estas grietas de control.