Rafael Arce bajo lupa por retiros millonarios y anticipo de herencia

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La investigación por enriquecimiento ilícito contra familiares de exmandatarios pone a prueba la transparencia del sistema financiero y judicial. Para el ciudadano, este caso subraya la importancia del rastreo de fondos públicos y el uso de figuras legales para la supuesta protección de activos bajo sospecha.

Retiros de alto impacto

La Fiscalía detectó que Rafael Ernesto Arce Mosqueira inició un proceso de vaciamiento de cuentas bancarias desde agosto pasado. Según el fiscal Miguel Cardoza, el imputado realizó retiros que oscilan entre los seis y siete millones de bolivianos, montos que activaron las alertas de la Unidad de Investigaciones Financieras.

Maniobras con inmuebles

Además del flujo de efectivo, la investigación identificó un movimiento patrimonial en diciembre. Arce Mosqueira habría utilizado la figura de "anticipo de legítima" (herencia anticipada) para traspasar tres bienes inmuebles a favor de su hijo, una acción interpretada por los peritos como una posible estrategia de ocultamiento.

Citación a familiares

Ante estos hallazgos, el Ministerio Público anunció que convocará a la pareja del imputado para que preste declaración en calidad de testigo. El objetivo es esclarecer el origen de los fondos y el destino final de las propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía en el eje central del país.

Patrimonio de alta gama

La investigación no se limita al efectivo. Se rastrea la adquisición de un penthouse en la zona Sur de La Paz, vehículos de lujo y diversas bauleras. Asimismo, la Fiscalía confirmó que Arce Mosqueira expandió su patrimonio inmobiliario hacia Santa Cruz, comprando activos que no coinciden con su perfil económico reportado.

Audiencia de medidas cautelares

La justicia ha fijado para este jueves 22 de enero la audiencia cautelar del imputado. La Fiscalía ya adelantó que solicitará la detención preventiva en el penal de San Pedro, argumentando riesgos procesales y la magnitud del presunto daño económico al Estado bajo la figura de enriquecimiento ilícito.

Posible declaratoria de rebeldía

Pese a la citación formal, la ubicación actual de Rafael Arce es incierta. De no presentarse a la audiencia programada, el juez de la causa podría declararlo en rebeldía, lo que activaría órdenes de aprehensión a nivel nacional e internacional para garantizar que responda ante los tribunales.

Trazabilidad del dinero

El fiscal Cardoza enfatizó que el siguiente paso es establecer el trazo de los depósitos y retiros realizados. Se busca identificar si estos movimientos millonarios terminaron en cuentas de terceros o si fueron sacados del país, en un esfuerzo por desarticular una posible red de legitimación de ganancias ilícitas.

Guía de Servicio

1. La figura de "anticipo de legítima" es legal, pero puede ser anulada si se demuestra que busca eludir responsabilidades penales o civiles.

2. La audiencia cautelar del 22 de enero será pública; los resultados se actualizarán en nuestras plataformas digitales.

3. Ciudadanos pueden reportar movimientos financieros sospechosos ante la ASFI o la Fiscalía de manera confidencial.