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Exabogado de Martín Belaunde es acusado formalmente por legitimación de ganancias ilícitas: Fiscalía pide 10 años de cárcel




23/05/2022 - 11:52:07

ABI).- Jorge Valda, exabogado del político peruano Martín Belaunde fue acusado formalmente por legitimación de ganancias ilícitas por presuntos movimientos bancarios de altas sumas de dinero que no coinciden con la actividad económica que tenía durante las gestiones 2008 al 2017.

Valda defendía al empresario peruano Martín Belaunde, quien intentó fugar de su detención domiciliaria en Bolivia en 2015. Después fue abogado del Comité pro Santa Cruz, activista contra el MAS, participó de los movimientos que pidieron la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa en 2020 y defendió a Jeanine Añez.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este lunes que en la acusación se pide “la máxima sentencia para el jurista por 10 años de presidio”.

Ahora se espera que la autoridad jurisdiccional convoque a audiencia de inicio de juicio para exponer las pruebas obtenidas durante la etapa preparatoria de la investigación.

“La Fiscalía llegó a colectar varios elementos que hacen presumir que el acusado incurrió en el delito de legitimación de ganancias ilícitas”, dijo Alave citado en un reporte institucional.

Según el fiscal departamental, se logró colectar evidencias como: el informe de inteligencia financiera de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del 14 de marzo de 2017, informes de las entidades financieras en las que el “abogado habría depositado altas sumas de dinero a sus cuentas personales y de sus familiares, montos que no coinciden con las actividades económicas que realizaba”. Además, de informes de Impuestos Nacionales y declaraciones testificales.

El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción Eddy Flores explicó que, de acuerdo al cuaderno de investigaciones, el exabogado habría realizado movimientos económicos sospechosos desde el 16 de diciembre de 2008 al 17 de junio de 2015.

“Entre los depósitos y transferencias que hizo en dos entidades financieras, llama la atención un depósito por el pago de honorarios por un monto de 278.076 dólares, monto que no guarda relación con su perfil financiero”, señaló Flores.

Aseveró que en el informe de la UIF se muestra una transferencia del 10 abril de 2015 por un monto de $us 19.849,94 desde una cuenta de Perú a nombre de Jorge Arista Alcoser, quien está involucrado en la fuga de Martín Belaunde en mayo 2015 y cliente de Jorge J.V.D., por el concepto de pago de deudas y gastos profesionales sin mayor detalle.

Asimismo, existe el registro de 65 depósitos en efectivo a cuentas de terceras personas y se desconoce el motivo.

“De acuerdo al informe financiero de la UIF, el abogado accedió a un crédito el 16 de marzo de 2009 por un monto de 68.000 mil dólares con un plazo de 30 años, siendo su última cuota el 15 de marzo de 2039; sin embargo, el acusado habría realizado el pago total del crédito el 17 de marzo de 2015, dos meses antes de la fuga de Martín Belaunde, el origen de esos recursos no fue acreditado ni declarado, generando una presunta operación financiera ilícita”, dijo Flores.

Según el reporte, los respaldos de las entidades bancarias consultadas demuestran que, desde diciembre de 2008 hasta febrero de 2010, existen registros de ingresos periódicos a las cuentas de Jorge J.V.D. desde 1.200 a 3.000 dólares por ingresos de la empresa unipersonal Cuchara de Palo.

“De igual forma el pago impositivo en Impuestos Nacionales con el NIT de actividad principal restaurantes y como actividad secundaria ´Actividades Jurídicas´, demuestra una presunta evasión de impuestos porque el registro de fondos de dineros en el sistema financiero no mantiene relación con el pago de obligaciones tributarias”.

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