Caso Odebrecht: Siete años por lavado de activos para empresario en Ecuador
14/02/2020 - 11:18:49
La Hora.- El Tribunal de Garant�as Penales de Pichincha sentenci� ayer a siete a�os de prisi�n al empresario �dgar Arias, como autor directo, y a Juan Barberis (socio) y Gladys Analuisa (financiera), como coautores del delito de lavado de activos en el caso Diacelec, relacionado con los sobornos de Odebrecht en Ecuador. Tambi�n deber�n cancelar una multa de 29�204.476 d�lares.
Seg�n el Tribunal, Arias tiene relaci�n con las empresas Columbia Managment, en Panam�, y Diacelec, en Ecuador, que habr�an servido de puente para traer al pa�s dineros que eran destinados para pagar coimas de la constructora brasile�a a favor del Gobierno de Rafael Correa, a cambio de adjudicaci�n de obras en el sector p�blico.
En el caso de Jos� Luis A., Elvira I. y Miriam C., se ratific� su estado de inocencia. Mientras que sobre las dos empresas de Arias en Ecuador, Diacelec y Conacero, se resolvi� su disoluci�n y liquidaci�n de sus bienes.
Perjuicio al Estado
En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proa�o, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscal�a, indic� que durante la audiencia de juzgamiento se demostr� la ejecuci�n del delito y la participaci�n de los procesados, que ocasionaron un perjuicio al Estado de 14�602.238 d�lares.
Agreg� que los hechos se suscitaron entre 2010 y 2017, tiempo en el que �dgar Arias, �nico accionista y beneficiario final de la compa��a Columbia Management, domiciliada en Panam�, hab�a recibido transferencias de cuentas de empresas estructuradas por Odebrecht para el pago de sobornos en Ecuador.
Mecanismo
Columbia Management transfer�a y giraba cheques desde sus cuentas bancarias de Panam�, cuyas firmas autorizadas eran las de �dgar Arias, Elvira I. y Jos� Luis A., a favor de �dgar Arias, Juan Barberis, Elvira I., Diacelec y Conacero.
Adem�s, la fiscal dijo que se comprob� que exist�an dos cuentas bancarias que Diacelec no registr� en la contabilidad, a trav�s de las cuales se pag� el servicio de camiones blindados para transportar dinero en efectivo que fue entregado en las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil.
Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys Analuisa y Juan Barberis recibieron dinero proveniente de las cuentas de Diacelec.
La defensa de �dgar Arias, Marcelo Ron, se�al� que su defendido no est� dentro de este proceso, porque la acusaci�n se basa en la declaraci�n de un alto ejecutivo de Odebrecht para un caso que ya fue juzgado. Arias fue sentenciado a siete a�os por asociaci�n il�cita, en 2017, junto al exvicepresidente Jorge Glas. (SE)
Resultado de las investigaciones
Seg�n la Fiscal�a, Diacelec no registr� dos cuentas en la contabilidad y recibi� de Columbia Management m�s de 10 millones de d�lares.
De igual forma, Conacero recibi� transferencias de Columbia Management por 815.000 d�lares.
