Sancionan a banco venezolano por presunta legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
12/10/2019 - 15:11:30
El Nacional.- �Se determin� que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con pa�ses en jurisdicciones y/o zonas geogr�ficas consideradas de riesgo alto�, dice comunicado de la Sudeban | Foto: Referencial
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela impuso medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento, por considerar que la entidad est� relacionada con presuntos delitos de legitimaci�n de capitales y financiamiento al terrorismo.
En un comunicado, la Sudeban indic� que las medidas administrativas �son el resultado de una inspecci�n general� realizada al BOD tras evidenciarse la presencia de clientes �que est�n calificados de riesgo alto�.
�Adicionalmente, se determin� que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con pa�ses en jurisdicciones y/o zonas geogr�ficas consideradas de riesgo alto�, agreg� el texto.
Entre las medidas dictadas destacan la prohibici�n de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, captar fondos a plazo, abrir nuevas oficinas en el pa�s o en el exterior.
Adem�s, no puede adquirir acciones ni participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior; adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, as� como generar gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados.
El r�gimen de Nicol�s Maduro designar� funcionarios acreditados por la Sudeban que contar�n con poder de veto en la junta directiva y todos los comit�s y tendr�n acceso pleno a todas las �reas administrativas del banco.
