Amplían caso por legitimación contra seis familiares de Leyes
05/07/2019 - 08:17:33
Los Tiempos.- La Fiscal�a ampli� la investigaci�n por presunta legitimaci�n de ganancias il�citas que sigue contra el alcalde Jos� Mar�a Leyes para su esposa y cinco familiares como efecto del informe complementario de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), seg�n el documento al que accedi� Los Tiempos, ayer.
La investigaci�n detect� transacciones sospechosas que van desde los 5 mil bolivianos hasta los 70 mil d�lares entre personas que no tienen una relaci�n comercial. Adem�s, rastre� la compra de cuatro camionetas, p�lizas de seguro y cinco propiedades.
Un movimiento sospechoso es un dep�sito de 71 mil d�lares a una cuenta de un familiar del Alcalde por parte del empresario de un centro comercial y se registr� como �devoluci�n de pr�stamo�.
Sin embargo, antes de hacer el dep�sito, el empresario compr� 70 mil d�lares y explic� que el dinero proven�a de la �venta de mochilas al por mayor�. En este caso, la transacci�n se hizo unos d�as despu�s de que la Alcald�a pagara al empresario que se adjudic� las mochilas escolares en 2017, Juan de Dios Morales, el monto de su contrato.
El familiar que recibi� el dep�sito del empresario del centro comercial adquiri� luego una vagoneta con 174 mil bolivianos y 25 mil d�lares, dinero declarado por la venta de un departamento. Sin embargo, en �Derechos Reales no se registra ninguna venta del inmueble�.
La investigaci�n financiera detect� transacciones similares. Sobre la esposa del Alcalde se detallan tres movimientos sospechosos en 2017 y 2018.
Una de las transacciones est� relacionada con la compra de 30 mil d�lares presuntamente para pagar la fianza de 200 mil bolivianos del Alcalde, impuesta por su detenci�n domiciliaria en 2018.
El origen del dinero se registr� como un pr�stamo de su madre y esposo, pero �no existen retiros de las cuentas mencionadas que coincidan�.
En tanto, en 2017 compr� dos p�lizas de seguro por 50 mil y 30 mil d�lares para veh�culos que no son suyos, pero s� de personas cercanas.
Otro familiar del Alcalde tiene cinco operaciones sospechosas desde 2015 hasta 2017. Una corresponde a un pago de 40 mil d�lares por un local en el centro comercial del empresario vinculado a la compra de mochilas, pero no est� registrado.
El informe complementario de la UIF se solicit� luego del primero que estableci� indicios de una actividad sospechosa en las cuentas del alcalde Leyes, los empresarios investigados por los casos Mochilas I y II, Juan de Dios Morales y Mar�a Ren� Ram�rez; los dos exsecretarios Diego Moreno y Jos� Miguel Padilla; adem�s de una hermana de la autoridad.
Los Tiempos intent� insistentemente conocer la versi�n de la defensa del Alcalde, pero no pudo contactar a ninguno de sus abogados.