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Ciro Añez Núñez

La importancia de la Auditoría Legal en la responsabilidad penal de las personas jurídicas


2021-09-02 - 20:56:12
En nuestra experiencia tanto en asesoramiento legal empresarial preventivo desde la perspectiva del Derecho Penal Económico y de la Empresa como en litigio judicial, existen muchas razones por las que las personas jurídicas requieren realizar de forma periódica y oportuna auditorías legales intrínsecas.

Entre estas razones, a continuación, citaremos algunas de ellas: cambios en la cúpula gerencial, demanda contra la empresa, sospecha de mala conducta por parte de los empleadores, trabajadores o a nivel de gerencias, inicio de investigación penal o procesos judiciales a la empresa, entre muchas otras más.

De allí, la importancia con fines preventivos, de realizar auditorías legales mediante evaluaciones rutinarias en cumplimiento de las normas jurídicas conforme al curso ordinario del negocio o actividad económica correspondiente.

En esa recolección, examen objetivo y sistemático de evidencias con criterio analítico, crítico y estratégico, que se traduce en un informe específico sobre el cumplimiento de la normativa dentro una determinada actividad, producen muchos frutos principalmente de orden preventivo, que pueden generar ahorro a la empresa, como por ejemplo, evitar la pérdida real o muy probable, causada por un riesgo legal previamente no percibido, así como también la mitigación ante posibles escenarios más complejos (Ej.: procesos penales contra la empresa).

Realizada dicha auditoria legal acorde con la realidad de la persona jurídica, surgirá la importancia de aplicar determinadas medidas dependiendo del resultado, entre ellas, se tienen las correctivas y plan de mejoras, siempre incentivando en todo momento, una autentica ética empresarial.

Lo peor que puede pasar es que los personeros de una empresa se acumulen de casos pendientes, irroguen altos costos de representación legal, sumado al impacto desgarrador que puede producir procesos judiciales que no son bien analizados en su momento con proyección estratégica a corto, mediano y largo plazo, que provoquen graves daños económicos a las empresas, por lo tanto, contar con asesoramiento legal preventivo es una sabia inversión pues no solo aliviará posibles futuros impactos sino que podría en algunos casos reducir la probabilidad de disputas legales.

En ese sentido, para todo empresario amerita la implementación dentro de su empresa de un programa de auditoría legal, a través de la abogacía preventiva, el cual puede permitirle detectar determinadas debilidades incluso antes de que exista el problema jurídico o algún incumplimiento de disposición jurídica y que por acción u omisión a ella, conlleven a serias sanciones tanto económicas como de restricciones de libertad personal para el representante legal, el administrador de hecho o de derecho.

*Asesor Legal Empresarial y Abogado de litigio.
http://ciroanez.com

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