18/09/2018 - 12:59:19
Cochabamba, (ABI).- El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó el martes que pidió a la Unidad Investigaciones Financieras (UIF) un informe complementario de inteligencia sobre la situación financiera y patrimonial del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, para establecer si esa autoridad usó "palos blancos" para la legitimación de ganancias ilícitas en los casos "Mochilas I y II".

Guerrero recordó que la UIF presentó hace poco un primer informe sobre la situación financiera y patrimonial de Leyes que, dijo, está en análisis.

"Hemos pedido un nuevo informe técnico complementario a la UIF. Ustedes saben que en el tema de legitimación de ganancias ilícitas no siempre es la persona sino que muchos actúan a través de parientes, familiares, palos blancos. Entonces, toda esa investigación se debe complementar", explicó.

Según Guerrero, el Ministerio Público precisa ese nuevo reporte tomando en cuenta que en casos de enriquecimiento ilícito es normal que una persona "salga limpia" y sin movimientos patrimoniales sospechosos.

"Sin embargo, hay que ver el entorno, hay que ver otras personas a través de las cuales se pudiera realizar este tipo de operaciones fraudulentas y eso es lo que se ha pedido (investigar)", insistió.

El Fiscal General anunció que solicitó que el titular y los técnicos de la Dirección de Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía refuercen la comisión de operadores de justicia que investiga los casos "Mochilas I y II".