Cuadernos de las coimas: Más complicaciones para Cristina Kirchner por las confesiones de dos arrepentidos
18/12/2018 - 12:04:38
Clarin.- La relaci�n pol�tica y financiera de Daniel Mu�oz con los due�os de Textilana, de Mar del Plata, fue anterior a la muerte de N�stor Kirchner ocurrida en octubre de 2010 e incluy� la financiaci�n de campa�as y la organizaci�n de un acto del que particip� Cristina Kirchner en el 2008, seg�n las explosivas confesiones de Sergio Todisco y su ex esposa Mar�a Ortiz Municoy.
Las declaraciones como arrepentidos de estos dos �ltimos complican la situaci�n procesal de la ex presidenta, cuyo procesamiento deber� ratificar o rechazar esta semana la C�mara Federal porte�a.
Manejaban tanta plata, que el ex secretario privado de N�stor y Cristina Kirchner mandaba financistas a Las Vegas solo para hacer millonarias apuestas encubiertas en los casinos. Se trataba de un v�nculo estrecho entre los Todisco y los K. Por ejemplo, el padre de Todisco, Sergio Mauro Todisco, compr� la lancha �Velocity� de Daniel Scioli en Mar del Plata, entre otros detalles hasta ahora desconocidos.
En las confesiones, seg�n fuentes judiciales consultadas por Clar�n, se revela tambi�n que Mu�oz hab�a comprado 16 departamentos en Miami y Nueva York que le generaban 100 mil d�lares en alquileres por mes. Parte de los d�lares de Mu�oz �estaban h�medos� y otros termosellados, y se cambiaban en dos financieras de Mar del Plata, entre otras.
Las confesiones est�n citadas en los detallados pedidos de indagatoria con prisi�n preventiva de m�s de 120 p�ginas de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos R�volo al juez Claudio Bonadio contra la viuda de Mu�oz, Carolina Pochetti; el contador de los K, V�ctor Manzanares; los martilleros Sergio Todisco y Ortiz Municoy; el financista Carlos Tem�stocles Cortez; Carlos Gellert (hijo de la ex diputada K Stella Blanco); y los abogados Federico Zupicich, Mar�a Jes�s Plo y Miguel �ngel Plo, por lavado de dinero. Ortiz Municoy y Todisco seguir�n libres porque adhirieron al r�gimen de imputado colaborador.
Los fiscales tambi�n pidieron el procesamiento, sin prisi�n preventiva, de los financistas y martilleros Marcelo Danza, Fabi�n Parolari, Gustavo Dorf, Mauro Prof�tico, Elba Municoy, Leonardo y Rub�n Llaneza. Stornelli y R�volo detallaron c�mo Mu�oz sac� parte de la plata que le entreg� Roberto Baratta, en los famosos viajes de recaudaci�n con el chofer Oscar Centeno. Stornelli y R�volo solicitaron adem�s embargos millonarios sobre los acusados para tratar de recuperar esos 70 millones de d�lares.
En sus confesi�n Ortiz Municoy, quien denunci� haber sido amenazada de muerte, record� que su suegro, Mauro Sergio Todisco, fue fundador y due�o de la f�brica Textilana que confeccionaba los sweaters de la marca �Mauro Sergio� y que ��siempre se jactaba de que era el asesor de [la ex Presidenta de la Naci�n] Cristina Fern�ndez de Kirchner��.
Refiri� que ��Cristina fue incluso a la inauguraci�n de una parte de la f�brica en el a�o 2008. El armado de las condiciones para que la entonces Presidenta acuda a esa inauguraci�n estuvo a cargo de Mu�oz. Mi ex suegro, que falleci� en julio de 2016 o 2017 aproximadamente, dec�a tambi�n que ten�a contacto directo con Julio Miguel De Vido, hablaba con �l para que le facilitara entrar al pa�s m�quinas para su f�brica. (�) En el a�o 2008 mi ex marido se pele� con su padre y sali� del directorio que integraba en la empresa Textilana�.
La martillera marplatense indic� adem�s: ��mi ex marido refiri� que su v�nculo con Mu�oz comenz� tras un llamado a mi inmobiliaria. Eso no es cierto. Su relaci�n con Mu�oz era de antes, y ven�a ligada a los nexos de mi ex suegro. Mi ex suegro siempre comentaba que hac�a aportes a las campa�as de Cristina. La relaci�n de mi ex marido y de mi ex suegro con el gobierno es de larga data�.
�Para poder fijar una fecha que pueda indicar desde cu�ndo es la relaci�n, puedo mencionar que mi ex suegro es aficionado a la n�utica y �l adquiere la lancha "Velocity" que era de Daniel Scioli, y la conserv� durante varios a�os en el n�utico de Mar del Plata", prosigui�.
Y agreg�: "Mi ex suegro refer�a que se comunicaba con la ex Presidenta a su celular, que la asesoraba, que ten�a contacto con De Vido y que se comunicaba directamente a su celular para posibilitar pasar los conteiner desde la Aduana��.
La primera vez que Ortiz Municoy vio a Mu�oz fue luego de la venta del primer departamento en Mar del Plata del ex secretario K. Con la venta de esa propiedad, comenzaron a sacar d�lares para comprar 16 inmuebles en Miami y Nueva York a trav�s de 15 empresas off shore armadas en Panam� y varios para�sos fiscales. En total, entre el 2010 y el 2018 sacaron poco m�s de 70 millones de d�lares.
Para esas maniobras, la pareja de martilleros marplatenses pidi� el asesoramiento de Fabi�n Parolari (due�o de la confiter�a El C�ndor) y Marcelo Danza, tambi�n marplatenses, quienes conformaron la sociedad Harbour Golden Inc para iniciar las operaciones. Entonces, comenzaron con reuniones con Mu�oz en su casa de la Capital Federal. Las entregas de dinero en efectivo se hicieron �en una oficina completamente blindada� de Mu�oz.
Mencion� luego la plata que Mu�oz ganaba con las rentas de las propiedades que adquir�a. ��Le ofrecimos un acuerdo comercial, particularmente un CBS ubicado en la peque�a Havanna de Miami. Las rentas se depositaban en las cuentas de cada una de las sociedades, con ellas se pagaban los gastos y se percib�an los alquileres, ese dinero quedaba en esas cuentas. Por el departamento de Nueva York por ejemplo se percib�an 30.000 d�lares mensuales. Para la compra del CBS, que val�a alrededor de 14 millones de d�lares, se constituy� Mother Queen, y se arm� Old Wolf, radicada en las Islas V�rgenes con acciones al portador, que qued� como accionista�.
�En las Islas V�rgenes Brit�nicas cre�bamos las sociedades con I�aki Zaizarbitoria. No hab�a necesidad de moverse f�sicamente para hacer este tipo de operaciones. La renta del CBS fue 70 mil d�lares mensuales aproximadamente, que representaba el 6% del valor de la propiedad. Las rentas de las propiedades iban a cada una de las cuentas correspondientes de cada sociedad. Yo cobraba las comisiones de venta nada m�s, entre el 0,8% y el 1,5% aproximadamente, me lo pagaba Mu�oz en efectivo, en su casa generalmente�, declar� Todisco.
Los cien mil d�lares de ganancias mensuales de alquileres sal�an, seg�n los fiscales, de �inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Neuqu�n, Tierra del Fuego, Miami, Nueva York, adem�s de empresas, garajes, participaciones accionarias, todo ello entre los a�os 2010 y 2016, por parte de un ex funcionario p�blico que nunca antes hab�a exteriorizado un patrimonio de esa envergadura� en su declaraci�n jurada de bienes.
Pero tras la victoria de Mauricio Macri en las elecciones del 2015 se decidi� desarmar y licuar las empresas y cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza. Entonces, apareci� en escena el ex ministro de Econom�a de Santa Cruz y ex titular de la ONCCA, Juan Manuel Campillo, con su sobrino, Gast�n.
"Me dijeron que ten�an la orden de liquidar todo, que hab�an cobrado 4,8 millones de d�lares para esa tarea. Antes de eso, iba a transferir todos los bienes a Gast�n para luego vender todo y sacar el dinero de los EE.UU. Me dijo que �l era experto en eso y que ya lo hab�a hecho con anterioridad. Tambi�n dijo que trabajaba con cuentas en Liechtenstein y en Europa, que compraba bonos del Tesoro (de EE.UU.) y que era especialista en el tema por el que lo hab�an requerido. Colabor� con Campillo, a quien lo llev� con Jorge De la Hoz, quien era contador en los EE.UU., y a partir de all� me desvincul酔, dijo Ortiz Municoy.
La martillera tambi�n se�al�: �Campillo me cont� que su marido (Carlos Di Domenico) ten�a una gran relaci�n con mi ex suegra. Les hac�a los vestidos para las ocasiones importantes. Habla mucho, es muy extrovertido y alegre. Me coment� que lo hab�an contratado justamente porque su especialidad es justamente hacer una salida de bienes del lugar que se necesitara hacia otros pa�ses�.
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�Me cont� que ten�a mucha relaci�n con Suiza, y con diferentes pa�ses de Europa. Me refiri� que por todo el trabajo le pagaban 4,8 millones de d�lares y que ten�a una cuenta en la Islas Cayman y que estaba tratando de que le paguen en esa cuenta�, agreg� la martillera.
En las operaciones de venta de las propiedades de Mu�oz, Todisco fue reemplazado por Perla Resendez Puentes, esposa de Gellert, ambos recientemente extraditados desde EE.UU y M�xico: �Mi ex esposa puso una inmobiliaria en USA en julio de 2015, pero eso fue despu�s de nuestra separaci�n que fue en agosto de 2014. (�) Seg�n me comenta mi ex mujer recientemente habr�a ido un abogado de nombre Campillo, que ser�a el ex marido de Di Domenico, a liquidar todo, es decir vender todas las propiedades de Pochetti y Mu�oz, por orden supongo que de Carolina Pochetti, y que Campillo exig�a por ello el 20% de todas las operaciones��.
Ese d�a de las transferencias, Todisco le �entreg� todo, los token, los libros de las sociedades, las claves, las tarjetas. Puse todo en una valija y les di todo�� a los Campillo.
Luego que estall� el esc�ndalo de Panam� Papers, el abogado Miguel Plo llam� a Todisco, a quien le ofreci� defenderlo. �No me pareci� muy inteligente tener el mismo abogado que Pochetti. Fueron tiempo dif�ciles, porque pas� de tener perfil muy bajo a salir en todos los diarios. Todos los d�as pensaba que me iban a venir a detener. No sab�a qu� hacer, sal� en todos los diarios, en la tele, y pasaban los d�as y no pasaba nada�.
Todisco conoci� a Plo cuando Mu�oz estaba internado en la cl�nica Finochietto: �Mu�oz estaba nervioso por los Panam� Papers. En la habitaci�n estaba Pochetti y Stella Blanco. Salt� todo el tema este, y Pochetti me dijo que vaya a ver al Dr. Plo que estaba muy relajado�. Para disolver las off shore, se llamaron a los �abogados, de nombre Peter Karam y Antony D"Aniello�.
Esos abogados viajaron a Buenos Aires para mediados del 2016 y armaron una reuni�n en el estudio del Miguel Plo. Todisco dijo: �Plo me llev� a su despacho, me amenaz�, me dijo que estaba en riesgo y que deb�a guardar silencio. Despu�s de eso me hace volver a la reuni�n en la que estaba esta gente�. All� se le explic� a la viuda de Mu�oz como iba a ser el nuevo entramado societario. �Todisco no particip� de esa reuni�n pero mantuvo contacto con Mu�oz hasta su muerte y con Pochetti. Despu�s de esa reuni�n, ellos vuelven a viajar todos a Miami, y con la anuencia de Pochetti, siguen con el plan que hab�an perge�ado��.
Todisco explic� que su directiva era mandar el dinero de Mu�oz a una cuenta americana a trav�s de las casas de cambio La Moneta y Jonestour. Y explic� c�mo era la operatoria con Mu�oz en vida: �Mi ex mujer y yo retir�bamos el dinero de Pedro Rivera, de a 500.000 d�lares aproximadamente, contenidos en bolsos. La mayor cantidad de dinero que transport� fueron 2 millones de d�lares. Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termosellados, en otras ocasiones los billetes estaban h�medos y atados con gomitas pegoteadas�.
�Mu�oz nos refer�a que el dinero era de su negocio relacionado con el combustible. Los bolsos los cargaba en mi auto, le avisaba a la financiera un d�a antes que al d�a siguiente iba�, agreg�. Y precis� que generalmente utilizaba en Buenos Aires �la financiera Financlass. (�). A veces Financlass no ten�a el "cable", y deb�a operar con otra financiera. Luego, comenzaba la parte de la operatoria m�s compleja, que era que se acreditara el dinero en la cuenta del exterior�.
�Ello deb�a ocurrir en el plazo estipulado, que generalmente era de 60 d�as. Por esa operatoria la financiera cobraba un porcentaje de entre el 1% al 6% del total del monto que se pretend�a acreditar en el exterior�, a�adi� Todisco. Una vez acreditado el dinero en la cuenta, �el vendedor ten�a que estar presente en la operaci�n porque deb�a estar al tanto de lo que ocurr�a con el dinero producto de su propiedad�.
Mu�oz �no viajaba para estas operaciones. En Mar del Plata enviaba dinero a trav�s de Jonestour con Oscar Rigano, el titular de la financiera; socio de los titulares de Giovinazo de Buenos Aires. En Buenos Aires, como refer�, enviaba el dinero al exterior con Financlass, una financiera ubicada en la calle Per�n o Sarmiento creo que a la altura 537, de esta ciudad. All� mi contacto era Alejandro Raele y Pablo Ripell. Tambi�n realic� operaciones en Alect Tour��, declar� Todisco. Alec Tour est� investigada en las causas de la ruta del dinero K y en F�tbol Para Todos.
�Todas las semanas Todisco visitaba a Daniel Mu�oz en los domicilios de las calles Alberto William cuya numeraci�n no recuerdo, a la vuelta del Parque Saavedra. Es una construcci�n de dos pisos de techos rectos, tiene una cochera que ocupa parte de la planta baja y de la planta alta, donde se encuentran estacionados alrededor de 50 autos de alta gama, de colecci�n, inclusive motos�, cont� Ortiz Municoy.
�All� en ese sector de oficinas tiene una cocina peque�a, y ba�o, y una peque�a recepci�n que conecta con el sector de las cocheras. Al inmueble se acced�a por la cochera, no se utilizaba la entrada. En la planta alta hab�a departamento de vivienda donde Mu�oz guardaba dinero. En el sector de las oficinas del lado derecho, mirando de frente a la construcci�n la oficina es la de la derecha. All�, hab�a un bajo escalera, donde se encontraba una puerta y tras �sta una b�veda. De ese lugar, Mu�oz sacaba el dinero que colocaba en mochilas o bolsos y se lo entregaba a mi ex marido��, continu� Ortiz Municoy.
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Tambi�n se�al� que Todisco �retiraba entre 500.000 y 1.000.000 de euros o d�lares. Luego, enviaba este dinero a trav�s de las casas de cambio a Estados Unidos. (�) En ocasi�n de las visitas que realic� al edificio de la calle Pedro Rivera, pude ver que Daniel Mu�oz, recib�a all� tambi�n a Carlos Cortez, que era quien le manejaba las cuentas de Suiza, y a Luis Guggiono, el marido de la mejor amiga de Carolina Pochetti, un arquitecto del sur que constru�a para Mu�oz�.
Con relaci�n a Cortez, en una ocasi�n �tuvo que viajar a Las Vegas a pedido de Mu�oz para que le lleve dinero en efectivo para hacer una apuesta. Respecto de Guggiono pude conocer que constru�a edificios en Buenos Aires, no puedo precisar d�nde en particular. En esas oficinas creo que Mu�oz le present� a mi ex esposo a Manzanares, le dijo que era su contador��.
Respecto a c�mo Mu�oz le entregaba el dinero, en otro tramo del requerimiento de instrucci�n de los fiscales Carlos Cortez manifest�: ��me lo daba en fajos de 10.000 d�lares, recuerdo que en muchas oportunidades faltaban. Recuerdo que ven�an los billetes con olor a humedad, y ven�an los fajos con sellos de distintos bancos, Galicia, Franc�s, Macro, no puedo especificar uno en particular��.
