EEUU: Declaran culpables a dos empresarios por ayudar a funcionarios chavistas a lavar millones de dólares
16/11/2017 - 20:26:30
Infobae.- La Fiscal�a del Distrito Sur de Nueva York declar� culpables a Luis D�az Jr. y Luis Javier D�az -padre e hijo- de ayudar a funcionarios chavistas a lavar m�s de 100 millones de d�lares en Miami.
Los acusados fueron juzgados por los siguientes cargos: conspiraci�n para operar un negocio de transmisi�n de dinero sin licenci; operar un negocio de transmisi�n de dinero sin licencia; conspiraci�n para cometer lavado de dinero; y lavado de dinero internacional.
De acuerdo al jurado, conformado por diez mujeres y dos hombres, Luis D�az Jr., de 75 a�os, es culpable de los cuatro cargos, por lo que enfrenta una condena de 50 a�os. Su hijo, de 50 a�os, por su parte, podr�a ser sentenciado a 25 a�os por operar un negocio de transmisi�n de dinero sin licencia, y por lavado internacional.
El caso fue supervisado por la Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal, mientras que la acusaci�n estuvo a cargo de los fiscales auxiliares de Estados Unidos, Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri, seg�n reporta en su portal la periodista venezolana Maibort Petit.
Los D�az utilizaron durante m�s de una d�cada su empresa "Miami Equipment & Export", dedicada a la venta de materiales de construcci�n, para lavar m�s de 100 millones de d�lares de varias compa��as venezolanas. A su vez, triangulaban pagos de sobornos a funcionarios de Hugo Ch�vez y Nicol�s Maduro, que poseen cuentas en para�sos fiscales.
Nervis Villalobos C�rdenas, ex viceministro de Energ�a El�ctrica del gobierno de Ch�vez; Fidel Ram�rez Carre�o, hermano del embajador en la ONU Rafael Ram�rez Carre�o; Enrique Rafael Cid Montes, asesor del ex ministro de Energ�a y Minas, Jesse Chac�n; Mario Vega P�rez (Ingeniero empleado de Cadafe); Jos� Luis L�on; Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe); Jos� V. Rangel Mendoza y Ali Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe), son algunos de los funcionarios implicados.
Los due�os del Consorcio KCT Cuman� Internacional III, la compa��a que m�s dinero lav�, usaron la empresa de los D�az para desviar fondos provenientes de contratos fraudulentos y a trav�s del pago de sobornos a funcionarios de empresas p�blicas, tales como Pdvsa, Cadafe y Corpoelec, revel� Petit.
Enrique Padrella, Antonio Padrin, Blas Herrera, Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT), Ariano Mart�n (KCT), Elisbert Becerra Guzm�n (Secretaria de Blas Herrera); Jos� Miguel Garc�a (KCT), C�sar Cardozo (Cielemca CA), Jos� Garant�n (Cielemca CA), son algunos de los due�os de KCT.
La investigaci�n federal fue realizada por la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Polic�a de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicaci�n de la Seguridad en la Frontera de EEUU.
