Interdicción. Policía en la confiscación de un inmueble y un vehículo a narcotraficantes, en 2013, Cochabamba.La Fiscalía detecta 6 rubros para el blanqueo de dinero
10/02/2016 - 08:08:49
La Fiscal�a identific� seis rubros para blanquear (introducir fondos de actividades il�citas en l�citas) dinero en el pa�s. Entre los m�s novedosos est�n empresas de transporte nacional e internacional, y la compra y trabajo con maquinaria pesada.
Los datos obtenidos en el marco de la lucha contra el narcotr�fico fueron identificados durante el �ltimo a�o, dijo a La Raz�n el director Nacional de Sustancias Controladas de la Fiscal�a General del Estado, Freddy Larrea. Destac� que antes de realizar una planificaci�n estrat�gica, se coordina con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr�fico (FELCN) para determinar las zonas que tienen �ndices elevados de ejecuci�n del lavado de dinero.
La informaci�n es revelada cuando se da duros golpes, por parte de la fuerza antinarc�ticos, a narcotraficantes. En menos de un mes, hasta el 26 de enero, efectivos de la FELCN se incautaron de m�s de 35 toneladas de marihuana y coca�na en todo el pa�s.
Inusual. �La gente se est� dedicando a la actividad ilegal de la legitimaci�n de ganancias il�citas, pr�cticamente legalizando, en los siguientes rubros: mobiliario, con la compra y venta de inmuebles, terrenos y las propiedades horizontales en condominios; compra y venta de veh�culos, y los rubros de empresas de fachadas y la compra de bonos�, declar� Larrea.
Destac� que entre los sectores m�s novedosos del �blanqueo� de dinero est�n la consolidaci�n de empresas de transporte, donde se dio la compra de flotas, y el �mbito de la maquinaria pesada, sea para la venta o el trabajo.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no descart� que haya el �blanqueo� de dinero en los rubros citados, aunque asegur� que esos datos no pueden confundir y desconocer que en el pa�s hay un gran movimiento econ�mico que se vive, �ya que el tama�o del movimiento se multiplic� cinco veces m�s en el pa�s�.
Larrea explic� que se pudo detectar esta actividad il�cita a trav�s de procesos de investigaci�n en el �mbito nacional, donde se determin� la ruta que es utilizada para la legitimaci�n de activos del narcotr�fico y otras labores il�citas, como el contrabando.
La autoridad de la Fiscal�a General asegur� que un monto espec�fico de dinero no puede ser determinado en esta actividad, sobre todo de cu�nto estar�an legitimando, puesto que es un poco �subjetivo�, adem�s porque a veces en el mismo proceso no se llega a identificar y tampoco el universo patrimonial que tiene cada persona investigada.
�En este tipo de il�citos la gente trata de darle una aparente licitud, eso complica la investigaci�n; por eso la tendencia de que se adquiera terrenos u otros a nombres de familiares o de personas de confianza�, indic� Larrea.
En octubre de 2015, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revel� que en ese a�o se movi� en el �mbito mundial al menos 2 billones de d�lares a trav�s de il�citos como el narcotr�fico.
A la fecha, seg�n el Fiscal, se abrieron 111 procesos en desarrollo por lavado de dinero, la mayor�a en el eje central. �Santa Cruz es el (departamento) que tiene m�s procesos con 70, le sigue Cochabamba con 19, despu�s La Paz con 16 y por �ltimo Beni con seis. Hay otros m�s que se investigan�.
Afirm� que es dif�cil detectar el il�cito, pese a que se hace un cruce de informaci�n con la banca, debido a que muchas de las operaciones no pasan en esas entidades, ya que hacen operaciones particulares y complica la investigaci�n.
Comiso de drogas y el trabajo
Operativos
Solamente este mes, la fuerza antidrogas se incaut� de 35,5 toneladas de droga, entre marihuana y coca�na. Despleg� unos 700 operativos, destruy� cinco laboratorios de cristalizaci�n, cuatro de reciclaje y 356 narcof�bricas.
Denuncia
El director de Sustancias Controladas de la Fiscal�a, Freddy Larrea, sostuvo que no existe acompa�amiento por el ente judicial para procesar el tema de lavado de dinero, pese a la pesquisa policial y fiscal.
El Gobierno instalar� un laboratorio
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunci� que en el primer semestre de este a�o implementar�n un laboratorio para identificar el �blanqueo� de dinero que hay en el pa�s y el que llega del exterior.
Esta acci�n se enmarca en el convenio que se firm� en 2015 entre Bolivia y Brasil, que tiene el objetivo de instalar en el pa�s un laboratorio con tecnolog�a propia, para detectar operaciones de blanqueo como parte del apoyo a la lucha contra el narcotr�fico en la regi�n.
�Encaramos con Brasil y la Uni�n Europea el trabajo de lucha contra el il�cito (blanqueo) en dos sentidos; con apoyo t�cnico para la instalaci�n de nuestro laboratorio y en la capacitaci�n para el manejo de la misma. Adicionalmente, en intercambiar informaci�n privilegiada sobre investigaciones en curso, a prop�sito de movimiento de capitales de otros pa�ses que nos permitan, en el marco de la cooperaci�n y los enlaces, detectar c�mo se mueven estos capitales�, declar� Romero a La Raz�n.
Asegur� que este trabajo de instalaci�n del laboratorio se desarrollar� en este semestre. Explic� que esta oficina tendr� una base de datos con unos programas inform�ticos especiales que permiten tener un registro de capitales y movimientos de los mismos, adem�s de establecer las alertas en caso de que estos movimientos que se registren no sean coherentes. Por otro lado, es una base de datos que permite compartir la informaci�n del flujo de capitales entre diferentes pa�ses de la regi�n.
La autoridad agreg� que en Bolivia, b�sicamente, aunque no existe la tecnolog�a citada, se realizan investigaciones espec�ficas acerca de importaciones de algunos bienes de capital, detr�s de las cuales podr�a encontrarse ilegalidades de lavado de dinero del narcotr�fico. Sostuvo que no puede entrar en detalles sobre cu�les son las investigaciones espec�ficas que se hacen, ya que se podr�a da�ar el proceso. No obstante, advirti� que con el laboratorio el trabajo ser� m�s accesible y ventajoso.
http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Fiscalia-detecta-rubros-blanqueo-dinero_0_2433956581.html
